Нацбанк опубликовал «черный» список причастных к финансированию терроризма

Душанбе, 15 марта, tajikistantimes.tj — Национальный банк Таджикистана опубликовал список более 200 человек лиц, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений, а также 15 запрещенных организаций, деятельность которых признана Верховным судом террористической или экстремистской, и призывает граждан и коммерческие организации прекратить с ними финансовое сотрудничество.

В «черном» списке – Партия исламского возрождения Таджикистана, «Группа 24», «Свободный Таджикистан», «Братья-мусульмане», «Исламское государство», «Аль-Каида», «Джамаат Ансоррулох», «Исламское движение Узбекистана», а также лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, оружия и торговле людьми.

Представитель Нацбанка Таджикистана сообщил, что целью публикации данного списка является замораживание активов граждан и организаций, причастных к отмыванию денег. По его словам, данный список был составлен на основе требований Financial Action Task Force, международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных нелегальным путем.

Pressa.tj Бохабар аз гапи ҷаҳон бош!
Следите за нами в социальных сетях Telegram, Facebook, Instagram, YouTube