Фигурантка крупнейшего криптомошенничества в мире признала вину

В Великобритании подошло к концу одно из самых масштабных расследований в истории о мошенничестве. Как сообщает “Euronews”, 47-летняя гражданка Китая Чжимин Цянь (Zhiming Qian), подозреваемая в крупномасштабном отмывании денег через биткоины, признала свою вину в лондонском суде в понедельник.

Признание вины стало следствием расследования, которое велось британскими правоохранительными органами совместно с китайскими коллегами на протяжении почти семи лет. Полиция изъяла у Цянь рекордный объём криптовалюты на сумму около $7 миллиардов, что, по заявлению Скотленд-Ярда, является крупнейшей подобной конфискацией в мире.

Следствие установило, что Цянь организовала финансовую пирамиду в Китае в период с 2014 по 2017 год. Её компания, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, обманула более 128 тысяч вкладчиков, обещая им доходность до 300%. Украденные средства она переводила в биткоины. После этого Цянь покинула Китай и въехала в Великобританию, где, по данным следствия, приобретала элитную недвижимость.

Суд над Цянь завершится вынесением приговора в ближайшее время. В рамках этого же дела в прошлом году её сообщница была приговорена к шести годам тюремного заключения.

После признания вины основным спорным вопросом остается судьба конфискованных активов. Великобритания заявила о намерении использовать средства для покрытия бюджетных дефицитов, в то время как многочисленные пострадавшие из Китая требуют возврата своих потерянных денег. В ходе расследования также стало известно, что Цянь вела личный дневник, где писала о своем желании стать “богиней” и “королевой”.

Pressa.tj Бохабар аз гапи ҷаҳон бош!
Следите за нами в социальных сетях Telegram, Facebook, Instagram, YouTube